Напередодні Дня незалежності правоохоронці провели обшуки в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенефіціарів компаній ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна, а також здійснили арешти рахунків. За попередніми даними, заходи проводили представники Служби безпеки України в межах кримінального провадження 420260000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах.
Перебіг цих справ безпосередньо зачіпає інтереси вкладників збанкрутілого банку та держави: Фонд гарантування вкладів фізосіб позивається до структур Лагуна щодо 23 млрд грн завданих збитків, а окрема судова справа 761/25125/23 з 2023 року стосується розкрадання 250 млн грн.
Що виявили під час обшуків і до чого це веде
Обшуки пройшли безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, та в офісі адвокатського бюро «Бірайт Адвокасі», до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту «Дельта банку». Правоохоронці виявили архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту банку, а також кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні документи понад двохсот компаній-нерезидентів. За даними слідства, у 2012–2013 роках Лагун дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із пов’язаних компаній, з якого повернули лише 200 млн грн; це один із епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн.
Чому справа резонує за межами фінансового сектору
«Дельта банк», виведений Національним банком з ринку у 2015 році, був колишнім другим за розміром активів приватним банком України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення. Лагун, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Відня, з 2024 року перебуває у міжнародному розшуку, а у 2025 році проти нього запроваджено персональні санкції у зв’язку з фактами співпраці з росією; чергове засідання щодо оскарження цих санкцій призначено на 30 вересня.
Залишити відповідь